Директору финмониторинга Сенс Банка назначили залог в 3 млн

По данным прокурора, Снигур давала советы, как легализовать средства для залога Галущенко. Высший антикоррупционный суд 4 сентября частично удовлетворил ходатайство детектива и применил к подозреваемой директору департамента финмониторинга АО Сенс банк Людмиле Снигур залог в 3 млн грн. Суд обязал Снигур являться по вызову детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места работы или проживания, не покидать Киевскую область без разрешения, а также сдать на хранение паспорта для выезда за границу. Также она должна воздерживаться от общения с определёнными судом служебными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения Сенс Банка, НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины. Как пишет ЦПК, решение принял следственный судья Виктор Маслов. Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога 6 млн грн. По данным прокурора, подозреваемая давала советы, как легализовать средства на залог бывшего министра энергетики Германа Галущенко и способствовала их беспрепятственному прохождению через Сенс Банк. Напомним, государственный Сенс Банк фигурирует в коррупционной схеме легализации 50 млн гривен, которые использовали для оплаты залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко в деле Мидас. Для реализации схемы организаторы получили фактический контроль над банком в начале июня, после чего был отключён автоматический и ручной финансовый мониторинг. 21 августа правительство прекратило полномочия председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко. НБУ в рамках начатых внеплановых проверок Сенс Банка проверит возможное вмешательство в его автоматизированную систему. Операция Форест Гамп: НАБУ объявило подозрение эксдепутату Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp

источник: http://korrespondent.net/

Архив новостей

Добавить комментарий