В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов

Юрий Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для осуществления платежей от имени иностранцев за конфиденциальную американскую электронику. Прокуроры США выдвинули обвинения криптовалютному предпринимателю Юрию Гугнину, основателю компании криптовалютных платежей Evita в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля. Он отмыл более 500 млн долларов и помог россиянам приобрести конфиденциальные американские технологии. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на Министерство юстиции США. Его арестовали и привлекли к ответственности в Нью-Йорке. Прокуроры заявили, что Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для осуществления платежей от имени иностранных клиентов за конфиденциальную американскую электронику, включая разработанный в Америке сервер, подлежащий экспортному контролю, а также отмывал средства для покупки деталей для Росатома. "Гугнин приехал в США и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с финансовыми учреждениями США", - заявил американский прокурор Джозеф Ночелла. В письме судье Нью-Йорка прокуроры заявили, что у Гугнина были "связи с чиновниками в России и Иране, которые могли помочь ему избежать преследования, включая сотрудников российских спецслужб". Как мы уже писали, США предлагают до 10 миллионов долларов за информацию о 25-летнем пророссийском хакере Максиме Рудометове, которого обвиняют в разработке вируса-трояна RedLine. Хакерская атака на Госдеп США: украдено 60 тысяч электронных писем Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp

источник: http://korrespondent.net/

Архив новостей

Добавить комментарий