"Финцентр" в Луганске семь лет платил налоги в "бюджет ЛНР" - СБУ

За семь лет общий объем средств, переведенных "финансовым учреждением", составил 87 млн гривен. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования оккупационных "органов власти" в ОРДЛО. "Финансовый центр" организовал в 2015 году предприниматель из Луганска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные семь лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн гривен", - говорится в сообщении. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы отчисляли налоги в "бюджет ЛНР". Организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска почти семь лет назад. "Финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций, отметили в СБУ. В ходе обысков были изъяты более 300 банковских карт клиентов-"переселенцев", проживающих или уже умерших в ОРДЛО; компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; черная бухгалтерия; наличные в разной валюте, общая сумма которых составляет почти шесть миллионов гривен. Сотрудники СБУ организатора "финансового центра" задержали. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины. По решению суда он взят под стражу. Как сообщалось ранее, СБУ установила личности "донских казаков", воевавших за "ЛНР". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и Дебальцево. Они сопровождали "гуманитарные" грузы из РФ для сепаратистов. Также Korrespondent.net писал, что сообщено о подозрении командиру сепаратистов "ЛНР".   Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

источник: http://korrespondent.net/



Архив новостей

Ваше имя:
Текст коментария:

Одесса

• В порт Большой Одессы впервые с начала полномасштабной войны зашел «чистый» контейнеровоз из Китая
• В Италии анонсировали соглашение о возобновлении Одессы
• В Одессе в третий раз задержали вражеского агента: выискивал места дислокации зенитных комплексов  

Украина

• Верняев выиграл серебро на чемпионате Европы
• Поляки еще блокируют один пункт пропуска: какая ситуация на границе
• ССО уничтожили "Бук-М1", готовившийся к пуску ракет
• Россия продолжает атаковать Харьковскую область: под огнем оказался ряд населенных пунктов
• Удар по Смеле: стали известны подробности

Мировые

• Беларусь перебросила подразделение ПВО к границе с Россией: какая цель
• Внезапное наводнение в Кении: погибли десятки людей
• В России произошла истерика из-за слов спикера парламента Армении об Украине
• США перехватили противокорабельную ракету и дроны хуситов
• Германия поддержала запрет на поставки в Евросоюз российского сжиженного газа