Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение

СЕГОДНЯ Власть События Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир 11 октября, 18:31 Поделиться Копировать ссылку Ссылка скопирована Генпрокуратура вплотную занялась ТОП-10 должниками Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов Генпрокуратура занялась главными должниками Нацбанка / Коллаж "Сегодня" В понедельник, 11 октября было сообщено о подозрении одному из владельцев ЧАО "Дельта банк", который подозревается в растрате более 1 млрд грн. Это произошло в рамках координации Генпрокуратурой Украины расследования производств относительно ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.Банкиру вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.Реклама Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Далее по теме Как выглядит дом в селе, где жил Антон Поляков со своей семьей (фото, видео) Сегодня, 11:44 Был ли метадон в крови Полякова? В МВД дали ответ Вчера, 21:20 Задача – снести Верховную Раду. Кто и зачем заказал многотысячные протесты против Зеленского и "Слуги народа" Сегодня, 07:15 Читайте также:"Дельта Банк": суд арестовал активы экс-владельца ЛагунаБанальная растрата на 120 млрд грн"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений. Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения", – сообщила Ирина Венедиктова.Реклама По словам генпрокурора, подозрения получили еще двое заместителей Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.Читайте также:НАБУ закрыло дело "Дельта Банка" против ГонтаревойЧто установило следствиеУстановлены такие факты растраты и разворовывания денег вкладчиков "Дельта банка":Реклама факт продажи долга банком без всякой оценки – 42 млн грн долга было продано за 4 млн грн.выведение из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.выдача кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.Читайте также:ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрения в хищении 1,7 миллиардов гривен – ЛуценкоСпособы возмещения ущербаДля возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.Другие банки-мошенникиГенпрокуратура также контролирует дела о растрате 2,5 млрд грн АО "Банк "Финансы и кредит", где сообщено о подозрении шести лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.Читайте также:Прокуратура расследует завладение руководством "Дельта Банка" более 4,5 млрд грнТакже завершено досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежащих ОАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку Украины. Владельцу "Брокбизнесбанка" и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации незаконных доходов. Арестовано имущество на сумму, покрывающую убытки в 866 млн грн.История "Дельта банка""Дельта-Банк" был ликвидирован в 2015 году.Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года.Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. С 2013 года по размеру депозитного портфеля населения занимал третье место в стране.Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).</p></p></p></p> коррупциябанкидолгигенпрокуратурабанкротстводельта банкФГВФЛфинансы и кредитИрина Венедиктова Поделиться Копировать ссылку Ссылка скопирована

источник: http://segodnya.ua



Архив новостей

Ваше имя:
Текст коментария:

Одесса

• Женский теннис: одесситки с разным успехом стартуют на грунтовом турнире в Мадриде
• Билодид стала трехкратной чемпионкой Европы по дзюдо
• Николаевскую бригаду морской пехоты возглавил бывший преподаватель одесской Военной академии и комбат одесской ТрО 
• В смертельной аварии погиб одесский общественный деятель Владимир Букач
• В порт Большой Одессы впервые с начала полномасштабной войны зашел «чистый» контейнеровоз из Китая

Украина

• В Киеве мужчины "штурмуют" ТЦК: что говорят посетители и каких изменений требуют
• Американские танки Abrams выводят с линии фронта в тыл: AP назвало причину
• Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где наиболее активно атакуют оккупанты
• Прогноз погоды на 26 апреля: где снова ожидаются сильные заморозки
• Мобилизация по-новому: зачем мужчин за границей оставили без паспортов — политолог растолковал

Мировые

• Лукашенко угрожает апокалипсисом: диктатор отреагировал на поставку ATACMS Украине
• Израиль готов пересмотреть планы наземной операции на юге Газы: названо условие
• США планируют вывести собственные войска из Чада
• В Южной Корее заявили об атаке хакеров из КНДР
• Бухарест и Пентагон обсудили поддержку Украины