Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели новые обыски и закрыли магазины

Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели новые обыски и закрыли магазины 26 июля 2021 17:24 Мария Дмитренко СБУ продолжает разоблачать мошенничество финансовой пирамиды "B2B Jewelry" СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.Реклама Как сообщили в пресс-службе СБУ, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.Силовики провели обыски. Фото: ssu.gov.ua Реклама На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.В ходе проведения обысков изъяты:документы, имеющие доказательное значение;ювелирные изделия;печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.Читайте также: По следам "B2B Jewelry": как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев (видео)Реклама Обыски провели на территории восьми областей. Фото: ssu.gov.ua В тренде Минздрав хочет начать смешивать вакцины – хотя ВОЗ не советует Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).Реклама Сотрудник СБУ в помещении магазина "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua Напомним, в августе 2020 СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов. Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Трем организаторам "B2B Jewelry" сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:</p>

источник: http://segodnya.ua



Архив новостей

Ваше имя:
Текст коментария:

Одесса

Украина

• Впервые в истории: Силы обороны уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 во время боевого вылета и две ракеты Х-22
• Сбиты вражеские бомбардировщик, 15 ракет и 14 БПЛА
• Зеленский отреагировал на удар по Днепру
• Удар по Днепру: приостановлена работа железнодорожного вокзала
• Полтора года мешала освещать военные преступления рф: журналисты добились снятия с должности начальника пресс-центра Сил обороны Юга 

Мировые

• Авиация НАТО поднималась в воздух из-за атаки РФ по Украине
• Туск заявил, что ситуация на фронте критическая
• Глава Пентагона и министр обороны Норвегии обсудили Украину
• США наложили вето на проект о принятии Палестины в ООН
• Неспокойная ночь в Белгороде: над городом раздавались взрывы