Двоюродный брат Путина участвовал в отмывании $230 млрд – СМИ

Это самая большая подобная операция в истории. Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом в интервью американской телерадиокомпании CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию денег. По его словам, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн – деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как "находящаяся в состоянии покоя". Адрес регистрации этой компании оказался "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Читайте также: Журналисты разоблачили масштабную схему отмывания денег в России, к которой причастен давний друг Путина Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию. Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон. CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности. Читайте также: В Эстонии начали проверки банка, который подозревают в отмывании денег Януковича Напомним, в июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового "отмывания" денежных средств с участием эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 по 2015 год через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными. Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после обнародования результатов расследования скандала с подозрительными транзакциями в эстонском отделении банка. В октябре 2018 года Министерство юстиции США начало уголовное расследование масштабного скандала по отмыванию денег в Danske Bank.  Видео В рамках расследования правоохранители заморозили банковские счета в Германии и Латвии, а также наложили арест на несколько домов. Под следствие попали три человека. Их имен и гражданства в полиции не разглашают. ТСН. 16:45 21 февраля, 17:15 Facebook Twitter Telegram Messenger Viber  

источник: http://tsn.ua/



Архив новостей

Ваше имя:
Текст коментария:

Одесса

• Атака БпЛА на Одессу: власти сообщили о 7 пострадавших
• Велогонка и беговая дистанция: Одессе прошел чемпионат Украины по дуатлону
• В Одессе прооперировали собаку, получившую ранения во время прилета вражеской ракеты: из тела животного нужно достать еще один осколок  

Украина

• В Пентагоне заявили, что постоянно контактируют с Украиной по поводу потребностей в вооружении
• Российский самолет сбросил ракету X-59 на Белгородскую область
• Враг атаковал Киев ударными БПЛА: в столице сработала ПВО
• В Киеве раздались взрывы
• Украина ведет переговоры о передаче четырех систем Patriot — МИД

Мировые

• У Кадырова отреагировали на слухи о его смертельной болезни
• Десятки тысяч британских авиарейсов почувствовали глушение GPS - СМИ
• Польша не может передать Украине Patriot - Туск
• Драка и три удаления: "Интер" одолел "Милан" и досрочно стал чемпионом Италии
• Эстония увеличит оборонные расходы до 5% ВВП