Мэр Одессы Труханов был членом жестокой преступной группировки и владел долями в офшорах - BBC
Свои "грязные деньги" члены банды инвестировали в элитную недвижимость в Лондоне, говорится в расследовании.
Мэр Одессы Геннадий Труханов был членом преступной группировки и владел долями в офшорных компаниях, с помощью которых миллионы фунтов стерлингов тайно инвестировались в Великобританию.
Об этом говорится в расследовании BBC, журналисты которого нашли соответствующие сведения в документах Paradise Papers.
По информации журналистов, банда, к которой принадлежал Труханов, была создана в Одессе и зарабатывала деньги на нефтяной промышленности. В поле зрения полиции она попала в конце 1990-х годов, когда группировки начали подозревать в контрабанде наркотиков и оружия. После развала СССР некоторые члены банды переехали в Европу, а в Италии использовали в качестве своей базы.
ВидеоСоломенский суд Киева арестовал недвижимое имущество Геннадия Труханова
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство САП. В декларации мэра Одессы указано два жилых дома, два земельных участка и квартира в Одессе и Винницкой области. А вот Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения мэру Одессы - его освободили из-под стражи на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
ТСН. 19:30
26 февраля, 20:10
Facebook
ВКонтакте
Google+
Twitter
Telegram
В течение четырех лет итальянские полицейские из отдела по борьбе с мафией следили за действиями банды на всем континенте. Среди прочего, правоохранители прослушивали телефонные разговоры бандитов. То, что обсуждали члены группировки, было жестоким.
"Они описывали особо жестокие убийства. "Я бил его по голове, пока она не разбилась ... Я убил его многими ударами", - вспоминает заместитель комиссара итальянской полиции Нунция Савино. "Они были чрезвычайно жестокими".
Банда имела четкую мафиозную структуру и каждый ее член играл свою роль. Среди них был Александр Ангерт по кличке "Дон Одессы". Полиция говорит, что его когда-то посадили за убийство. Второй - Николай Фомичев, которого описывают как "жестокую вооруженную человека". Геннадия Труханова в полиции назвали мужчиной, который обучал членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".
Читайте также:
Суд наложил арест на имущество мэра Одессы Труханова
Несмотря на доказательства, большинства членов банды никогда не были предъявлены обвинения, поскольку их преступления не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.
Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт обосновался в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию. Последний, как считается, уже умер.
Свои средства члены группировки решили инвестировать в элитную недвижимость в Лондоне, потратив на это миллионы фунтов стерлингов. Но операции проводили не под своими настоящими именами, а через офшорные фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
Благодаря документам Paradise Papers журналисты узнали о юридическом компания Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги. Согласно документам, бухгалтер Александер Попівкер, который жил в Лондоне, создал и руководил с помощью Appleby десятками оффшорных компаний, известных как Rubicon Group.
Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, в которых, по утверждению ВВС, принадлежал Труханов. По данным журналистов, мэр Одессы имел крупные доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby.
Читайте также:
Мэру Одессы Труханову сообщили о подозрении - НАБУ
В расследовании Следствия.Инфо говорится, что Александер Попівкер является мужем сестры одного из членов одесской банды - Александра Агента.
Попівкер в комментарии ВВС сказал, что "никогда и ни при каких обстоятельствах" не работал с сомнительными клиентами. Труханов так же опроверг обнародованную информацию. Он подчеркнул, что она "подрывает его честь, достоинство и репутацию".
Читайте также:
СМИ нашли доказательства наличия у мэра Одессы Труханова российского гражданства
Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала Национальное агентство по расследованию уголовных дел в Великобритании расследовать происхождение средств, за которые было приобретено лондонские активы оффшорной корпорации Rubicon Group.
Отмечается, что предыдущие расследования Transparency International Великобритания обнаружили на территории королевства недвижимость стоимостью 4,4 млрд фунтов стерлингов, приобретенную за средства сомнительного происхождения. Часть этих объектов стоимостью 762 млн фунтов стерлингов принадлежит лицам из Украины.
ВидеоДело Труханова и скрытие фактов: что известно о пленках Холодницкого
Антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты записей прослушки в кабинете антикоррупционного прокурора. Они касаются тех дел антикоррупционной прокуратуры, в которые, якобы, неправомерно вмешивался Назар Холодницкий.
ТСН. 16:45
4 апреля, 16:58
Facebook
ВКонтакте
Google+
Twitter
Telegram
источник: http://tsn.ua/
Livejournal
TwitterАрхив новостей
Добавить комментарий
